***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

jueves, 15 de septiembre de 2016

Vigilancia Aduanera registra Ushuaia y Pacha en la segunda fase de la operación "Chopin"

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han registrado las discotecas Pachá y Ushuaia, en Ibiza, así como varias decenas de locales nocturnos en varias comunidades en una nueva redada contra el fraude fiscal y las ventas en negro en locales de ocio. Se trata de una nueva fase de la operación Chopin, desarrollada en julio de este año y en la que se efectuaron registros entre otros en las conocidas Privilege y Space y en la que se detectó todo un sistema de contabilidad paralela para evadir impuestos.
Los agentes de la de la Brigada Central Operativa de Vigilancia Aduanera, han desencadenado una nueva fase de la operación Chopin, dos meses después de la primera. La operación, en la que, de momento, se ha incautado una gran cantidad de dinero en metálico, seguirá en los próximos días. Al igual que en julio, los agentes se han personado en Pachá y Ushuaia a la hora del cierre, cuando los empleados están cerrando las cajas con la recaudación del día. La sede madrileña de Pachá ya fue registrada en julio. También ha habido inspecciones en varias decenas de locales más en varias comunidades.

La operación Chopin, como la bautizó Hacienda en julio, fue la mayor operación contra las ventas en negro y el fraude fiscal que se había ejecutado hasta la fecha en España, tanto por la complejidad del dispositivo como por el número de locales y empresas registrados al mismo tiempo como por el número de efectivos. Más de 500 agentes de la Agencia Tributaria participaron en la primera fase, en la que fueron registradas 110 empresas y 87 locales, pubs, y discotecas, entre ellas las ibicencas Privilege o Space, Pachá o Joy ESlava en Madrid u Opium en Barcelona.

Se halló entonces numerosa documentación que prueba las ventas en negro, así como cinco millones de euros en dinero en efectivo sin declarar, tanto recaudado en los locales como preparado para pagar a los empleados, y cajas registradoras y ordenadores trucados con programas informáticos de doble uso para llevar una contabilidad b. En este tipo de locales es muy habitual el pago en metálico sin entrega de tique de caja, lo que favorece la venta en negro. Por el momento, la Agencia Tributaria no ha informado de la documentación o dinero de que se haya incautado en esta nueva fase.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378