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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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martes, 1 de marzo de 2016

La operación "Halcón" sobre un entramado de sociedades ficticias para la emisión de facturas falsas a gran escala comienza a juzgarse en la Audiencia Provincial de Jerez

La "operación Halcón" ha comenzado hoy a juzgarse en la Audiencia Provincial de Jerez, contra los veinte acusados de conformar un entramado de sociedades ficticias para la emisión de facturas falsas a «gran escala» en la Sierra de Cádiz que fue comenzada a investigar ya hace más de once años.

Los principales acusados son el exjefe de la Policía Local de Ubique, Carlos Carretero, y su esposa, Elisa Calvente.Carretero ya disfruta del tercer grado penitenciario después de ser condenado por la «operación Karlos», una trama de fraude a la Seguridad Social íntimamente ligada a la trama que se está juzgando.

Las investigaciones realizadas en principio por el Servicio de Vigilancia Aduanera calculó en 7,6 millones de euros el posible perjuicio a las arcas públicas por no pagar impuestos.

La Fiscalía mantiene el peso de la acusación contra Carretero y su esposa a los que imputa cuatro delitos como falsedad en documento mercantil y otros tres contra la Hacienda Pública -en referencia a diferentes delitos de fraude- con distintos agravantes y contra otras dos personas.