***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

martes, 19 de mayo de 2015

Un entramado empresarial podría presuntamente haber defraudado más de 10 millones a la hacienda pública

   El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha elevado de 219.000 a 14,3 millones de euros la fianza impuesta a dos empresarios para asegurar la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados por los delitos fiscales, de falsedad los que se les investiga.
   Esta elevada cantidad se impone a los responsables de Hierros Añón -que entró en el accionariado de Novagalicia Banco a finales de 2011- Oscar A.S. y a Sofía R., administradora de las empresas Inversiones Fiavez, Cubic Basic Home y Aeroparking Coruña, según se detalla en el auto dictado el pasado 15 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press.
   La elevación de la cuantía inicial, realizada a instancias de la Fiscalía, obedece a que en primera instancia la juez Elena Rodríguez Molpereces, titular del Juzgado que lleva la causa, había formulado unas cantidades que no se ajustaban a la realidad porque no habían tenido en cuenta las ampliaciones de la querella inicial.
   Ahora, y a tenor de las diligencias de instrucción practicadas -consecuencia de una investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera-, la juez señala que existen indicios de el citado entramado empresarial podría haber defraudado un total de 10.761.837,398 euros por impagos del impuesto de sociedades, y del IRPF, lo conlleva a la imposición de una fianza para cubrir una eventual responsabilidad civil por un total de 14.359.116, 530 euros