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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 3 de octubre de 2014

Intervenidas falsificaciones con un valor aproximado de 6,4 millones de euros


El Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a nueve personas e intervenido 5.920 productos falsificados por un valor aproximado de 6,4 millones de euros en un control conjunto de locales situados en la localidad de Corralejo, en el término municipal de La Oliva, en Fuerteventura.

Según ha informado hoy la Agencia Tributaria en un comunicado, los detenidos, a los que se imputa un presunto delito contra la propiedad intelectual, son de nacionalidad china y residentes en la isla.

Las investigaciones comenzaron hace tres meses, cuando la Unidad de Análisis de Riegos de la Agencia Tributaria en Canarias detectó un paquete con destino a Fuerteventura que contenía placas y logotipos identificativos de conocidas marcas de bolsos, lo que hizo sospechar que la mercancía se destinara a un local o locales donde se colocarían en bolsos, cinturones o diversas prendas para simular su autenticidad, indica la nota.

Con el fin de confirmar estas sospechas, funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en Las Palmas y miembros de la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, así como inspectores del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se desplazaron a Fuerteventura el pasado día 24 de septiembre.

Organizados en equipos conjuntos, se desplegaron por once locales en los que se halló la mercancía falsificada, compuesta por 2.255 relojes, así como bolsos, carteras, gafas de sol y prendas de ropa en diferentes cantidades, precisa la nota.

Así mismo, señala que los inspectores de la Seguridad Social identificaron a los trabajadores que se encontraban en los locales en el momento de los registros, al objeto de comprobar su situación laboral.