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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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lunes, 17 de febrero de 2014

LOS INSPECTORES DE HACIENDA PROPONEN UNA POLICÍA FISCAL PARA LUCHAR CONTRA EL DELITO FISCAL, LA CORRUPCIÓN O EL BLANQUEO DE CAPITALES ENTRE OTROS DELITOS

PROPUESTAS DE LA IHE ANTE EL PRÓXIMO CAMBIO DEL ESTATUTO DE LA AEAT

Así lo han dejado escrito negro sobre blanco en su propuesta de reforma del Estatuto Orgánico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que han presentado este lunes en Madrid.El instrumento que sostendría toda esta nueva operativa sería una nueva Policía Fiscal, una idea que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha planteado en el pasado, pero a la que esta vez ha dotado de un contenido sin precedentes.Esta Policía Fiscal se ocuparía de investigar el fraude más complejo y difícil de perseguir: las tramas organizadas, las redes de contrabando y narcotráfico, las operativas para blanquear dinero y, además, sería la encargada de auxiliar a los jueces en sus investigaciones sobre este tipo de delitos que llevan aparejadas cuantiosas pérdidas para las arcas públicas.La Organización de Inspectores de Hacienda entiende que su puesta en marcha no entrañaría demasiadas dificultades operativas, ya que se aprovecharía la estructura existente ya en los Servicios de Vigilancia Aduanera.
Fondos reservados: No por conocida, porque ya la plantearon hace más o menos un año, una de las ideas más revolucionarias que plantea la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado - asociación profesional que aglutina a más del 90% de los profesionales en ejercicio- es la creación de Fondo Reservado que les permita pagar por información relevante que permita revelar grandes casos de fraude fiscal.La archiconocida Lista Falciani, que consiguió desenmascarar a 659 españoles que tenían depositadas a espaldas del Fisco elevadísimas cantidades de dinero en la sede suiza del banco HSBC, permite hacerse una idea de la eficacia de este método.Según los inspectores de Hacienda que mejor conocen este clase de operativas, hay todo un mercado negro de información bancaria sobre grandes fortunas presuntamente clasificada como secreta, que hackers y antiguas empleados de la gran banca internacional enfadados con sus antiguos jefes o con alma de Julian Assange (responsable de wikileaks) están ofreciendo al mejor postor.En otros países esta práctica está más que asumida. Estados Unidos llegó a pagar 104 millones de dólares a un ex empleado de un banco suizo para obtener información sobre contribuyentes norteamericanos que escondían en el pequeño país centroeuropeo jugosas cantidades de dinero a espaldas del Fisco y distintos estados alemanes también han recurrido a pagar a confidentes para obtener información de contribuyentes con cuentas en países con secreto bancario.Lo que proponen los inspectores de Hacienda es disponer también de esta posibilidad y no tener que depender de que un tercer país acceda a compartir esa información, como ocurrió con la Administración Tributaria francesa en el caso Falciani.Ese dinero también podría utilizarse para operaciones de menor escala, es decir, pagos a confidentes para obtener información fiscal relevante que denote algún tipo de comportamiento irregular.Inspección sin preaviso; los inspectores de Hacienda han solicitado al Ministerio que dentro del nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria recojan la posibilidad de realizar inspecciones por sorpresa en determinados casos, cuando se acumulen indicios claro de fraude y con todas las garantías legales.Los inspectores pretender poder realizar también inspecciones de incógnito, es decir, sin la obligación legal que también tienen ahora de identificarse.A día de hoy un inspector de Hacienda debe siempre identificarse antes de realizar cualquier acción. Lo que pide la organización es regular claramente en la ley una serie de supuestos concretos en los que el inspector podría obtener información sin la necesidad de identificarse previamente.Pero hay más. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado considera que se debería ser mucho más contundente con los intermediarios, los despachos de asesores fiscales o las entidades financieras que ofrecen a sus clientes estrategias ilegales de planificación fiscal.En esa línea, plantean tipificar como infracción tributaria o delito el ofrecimiento de servicios o productos orientados al fraude fiscal. Basta darse una vuelta por internet para constatar que hay numerosas páginas web que ofrecen este tipo de servicios.