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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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domingo, 17 de marzo de 2013

LA AEAT DECIDIDA A LUCHAR CONTRA EL FRAUDE UTILIZANDO LA OPERATIVA POLICIAL DEL SVA

 PLAN DE CONTROL 2013-SVA

La persecución del contrabando de tabaco constituirá una actuación prioritaria de
Vigilancia Aduanera. También se incrementará su participación en las actuaciones de
lucha contra el fraude tributario, lo que permitirá trasladar a este ámbito las técnicas de
investigación y operativa policial y las estrategias de investigación patrimonial y
localización de activos propias de la lucha contra el blanqueo de capitales

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria ha decidido incrementar la participación de Vigilancia Aduanera en las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal. De esta manera, la lucha contra el fraude tributario podrá contar en mayor medida con las técnicas de investigación y operativa policial, así como las estrategias de investigación patrimonial y localización de activos propias de la lucha contra el blanqueo de capitales.


Es importante resaltar, la colaboración activa de la Agencia Tributaria con los
órganos judiciales en los procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y en
otros no relacionados con el ámbito estrictamente tributario, que continuará prestándose
durante 2013.
Esta colaboración se manifiesta en diversos ámbitos, mediante el suministro de
información a juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal, durante el proceso penal
mediante la realización de labores de auxilio judicial o mediante actuaciones periciales, a
través de la actuación de Vigilancia Aduanera como policía judicial o a través de la Unidad
de colaboración con la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.
 
 
Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
En 2013 la Agencia Tributaria continuará con su labor de prevención y represión del
contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos con
el objetivo no solo de descubrir e interceptar las mercancías sino principalmente de
desmantelar logística y financieramente las redes organizadas dedicadas a estos
comercios ilícitos.
Para ello, se continuará vigilando el espacio aéreo español, las aguas jurisdiccionales
y los recintos aduaneros, realizando actuaciones de investigación con técnicas de policía
judicial, utilizando técnicas de análisis de riesgo y potenciando el intercambio de
información y la colaboración internacional.
 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2680.pdf