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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 18 de enero de 2013

CONDENADO AL PAGO DE 600.000 EUROS POR CONTRABANDO

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense condenará a José Banea Rivas (49 años) a una pena de un año y diez meses de cárcel, además de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil por contrabando de tabaco. El vehículo fue interceptado por agentes de Vigilancia Aduanera en el cruce de la N-120 y N-525.
La defensa del inculpado y la fiscal llegaron a un acuerdo rebajándole la pena solicitada en aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la instrucción comenzó en el año 2009.
El acusado circulaba el 24 de junio de 2009 por la N-120, en dirección a Ourense, conduciendo una furgoneta en la que llevaba 75.600 cajetillas de tabaco Marlboro y 2.160 de Chesterfield, las cuales estaban provistas de marcas fiscales que no se corresponden con las reglamentarias acreditativas del pago del impuesto sobre las labores del tabaco. El vehículo fue interceptado por agentes de Vigilancia Aduanera en el cruce de la N-120 y N-525.
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