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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 20 de diciembre de 2012

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS.

COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
 COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, IGNACIO ULLOA

 Cantidades incautadas
Las cantidades de sustancias incautadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por
la Direccion Adjunta de Vigilancia Aduanera.

HACHÍS: 355.904 Kg. (variación 2010-2011, -7,39 %)

COCAÍNA: 16.609 Kg. (variación 2010-2011, -34,20%)

HEROÍNA: 413 Kg. (Variación 2010-2011, 77,25%)

MDMA-Éxtasis (Metilendioximetanfetamina): 182.973 unidades
(variación 2010-2011, -71,17%)

LSD (Dietilamida de ácido lisérgico): 4.923 unidades (variación 2010-2011, -
28,31 %)

SPEED (Anfetamina y a algunos de sus análogos como la metanfetamina):
278 Kg. (variación 2010-2011, -1,42 %)

Se han producido 23.610 detenciones por tráfico de sustancias
estupefacientes frente a las 21.683 llevadas a cabo en 2010.
Las denuncias por posesión o consumo de drogas en lugares públicos han
llegado en 2011 a 375.019 frente a las 319.474 del 2010.

El uso de drogas ilícitas parece haberse estabilizado
en general en todo el mundo, aunque continúa aumentando en varios países
en desarrollo. La heroína, la cocaína y otras drogas se cobran la vida de
aproximadamente 0,2 millones de personas cada año, siembran devastación
en las familias y causan sufrimiento a miles de otras personas. Las drogas
ilícitas socavan el desarrollo económico y social y fomentan la delincuencia,
la inestabilidad, la inseguridad y la propagación del VIH.
Además, esta actividad obliga a que una parte de los recursos del Estado se
dediquen a los programas de prevención, reinserción, y a la propia lucha
contra el narcotráfico, desviando fondos que, de otra forma, podrían
dedicarse a otros fines sociales esenciales
Teniendo en cuenta todos estos aspectos y dada la magnitud del fenómeno,
su elevado coste social y económico, su potencial desestabilizador y la
amenaza que representa para la seguridad nacional e internacional, es por
lo que la lucha contra el tráfico de drogas debe ser y es una de las líneas
prioritarias de nuestra estrategia de seguridad.

BLANQUEO DE LAS GANANCIAS OBTENIDAS
Este es uno de los objetivos prioritarios de nuestra política, dado que es uno
de los campos en lo que más podemos dañar a las organizaciones criminales.
La lucha contra el blanqueo de capitales se establece a través de tres
grandes áreas: la prevención, la represión y la cooperación internacional.
La prevención del blanqueo en España se articula mediante la Unidad de
Inteligencia Financiera, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) adscrito
orgánicamente y funcionalmente a la Comisión de Prevención de Blanqueo
de Capitales.
En el año 2011 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera investigaron a un total de 8.669 personas
por blanqueo de capitales resultando detenidas un total de 1599. En el año
2010 las personas investigadas por blanqueo de capitales fueron 7.126
resultando detenidas 1.490.
Toda esta actividad se traduce en la importante cantidad de efectos de toda
índole intervenidos a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Durante el año 2011 se intervinieron 42.209.149 de euros en distintas
divisas, la cifra más alta desde que se dispone de este tipo de estadísticas,
3.575 vehículos, 278 embarcaciones, 10 aeronaves, 6.643 equipos de
comunicaciones y 297 armas de fuego, entre otros.
En cuanto a la recuperación de activos y la realización de bienes
intervenidos,
Respecto a la primera de las cuestiones, existe a nivel europeo la Decisión
marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la
simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los
servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea,
conocida como “Iniciativa Sueca” y la Decisión 2007/845/JAI del Consejo,
de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de
recuperación de activos de los Estados miembros constituyen los
instrumentos constituyen la normativa para la creación y funcionamiento
de las Oficinas de Recuperación de Activos a nivel europeo. España ha
establecido dos, una en el Centro de Inteligencia contra el Crimen
Organizado, desde el punto de vista policial y otra en la Fiscalía Especial
Antidrogas desde el punto de vista judicial.

OPERACIONES DESTACADAS CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS EN 2012

OP. MARINA El día 21-02-2012 la Guardia Civil de forma conjunta con la
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera intervino el pesquero español de
nombre RATONERO en las coordenadas 35º 01' N - 026º 44' W, cuando
transportaba una importante cantidad de cocaína con un peso aproximado
de 3000 kgs, siendo detenidos sus cinco tripulantes
OP.CAVERNA. El día 13-08-12 el Cuerpo Nacional de Policía asalta el
carguero BURGAS 2, mercante de 120 metros de eslora y con pabellón
búlgaro. Se intervienen a bordo 2780 kilogramos, deteniéndose a 31
personas. La operación contó con la colaboración de la DEA norteamericana
y las Autoridades de Bulgaria, quienes también detuvieron a tres personas
en ese país.
OPERACIÓN ORACLE. El día 30 de agosto el Cuerpo Nacional de Policía
procedió a la interceptación simultánea de dos embarcaciones de recreo
tipo velero, los identificados como “PANCHO” y “ARGO”, transportando el
primero en su interior alrededor de 500 kilogramos de cocaína, siendo la
segunda embarcación la que le daría apoyo para la introducción de la
cocaína en territorio nacional. Se detuvieron a cuatro personas de
nacionalidad búlgara
OPERACIÓN BOMBARDIER. El domingo doce de agosto se procede por parte
del Cuerpo Nacional de Policía a interceptar un avión tipo jet, que aterrizaba
en la isla de Gran Canaria procedente de Venezuela, cargada con 47 fardos
de cocaína, con un peso total de 1588 kilogramos. La información procedía
de Interpol y la fuente eran las Autoridades Venezolanas, quienes habían
alertado del despegue del avión sin realizar los trámites para ello en el
Aeropuerto de Valencia (Venezuela). La Policía venezolana detuvo en esta
operación a un total de 23 personas. Posteriormente y tras decretar una
búsqueda internacional por el Juez español, se detuvo en Líbano a una
mujer implicada en el transporte de la cocaína en el avión con matrícula de
Malta.
OPERACIÓN ALEXANDRA. El 31 de marzo del 2012 el Cuerpo Nacional de
Policía con la colaboración de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera en
el marco de la OP. ALEJANDRA, interceptó un alijo en playa de una zodiac
cuando se estaba produciendo la recogida de la droga, incautando 2.250
kilogramos de HACHIS y deteniendo a un total de 15 personas
OPERACION FLOTADOR. 11-03-12. Desarrollada conjuntamente por la
Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha permitido desarticular una banda
criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos
por vía marítima. El líder del grupo y otras 9 personas fueron detenidas
interviniéndose 1.250 kilogramos de hachís.
OPERACIÓN HERCULES. 03-04-12. El Cuerpo Nacional de Policía y Vigilancia
Aduanera, en una operación conjunta, desarticularon uno de los grupos
organizados de narcotraficantes más activos de la costa levantina, con la
incautación de 2.800 kilos de hachís, la detención de 15 personas y la
intervención de numerosos inmuebles.
Operación GARNACHA. 17-05-12. La Guardia Civil en la operación
desarrollada en Málaga, Almería y Campo de Gibraltar, desarticuló una
organización dedicada al tráfico de hachís, desde Marruecos a través de la
costa, que posteriormente transportaba en camiones de gran tonelaje y
turismos atravesando nuestro país para distribuirlo en Centroeuropa. En la
operación fueron detenidas 21 personas e imputadas otras 8, se han
intervenido 2.815 kilos de hachís y diferentes bienes valorados en más de
6.000.000 de euros
OPERACIÓN ROLLS-BOTINES. 25-06-12. El Cuerpo Nacional de Policía junto al Servicio de Vigilancia Aduanera, desmantelaron una organización dedicada a introducir
en España grandes cantidades de hachís utilizando potentes embarcaciones
semirrígidas. Este grupo transportaba la droga desde la costa de Marruecos
hasta Cádiz y la almacenaba en una nave situada en la Línea de la
Concepción para finalmente llevarla por carretera a otros lugares de nuestro pais y a otros Estados de la Unión Europea, como Francia y Países Bajos.
Durante la operación han sido arrestadas 12 personas y se han aprehendido,
aproximadamente, 1.400 kilogramos del estupefaciente, cuatro lanchas de
gran potencia y cinco vehículos
OPERACIÓN STASI-EMBARCADERO. 24-07-12. El Cuerpo Nacional de Policía
y la Guardia Civil desmantelaron una red dedicada a introducir grandes
cantidades de hachís en España con embarcaciones provistas de doble
fondo. Este grupo trasladaba la droga desde Marruecos hasta las costas
españolas de Cádiz y Málaga para ser distribuida posteriormente en otros
puntos de la geografía española. En el transcurso de la operación fueron
detenidas 16 personas, entre ellas el jefe de la organización, y se
aprehendieron 1.040 kilos de estupefaciente. Varias empresas de
transportistas, controladas por el cabecilla, proporcionaban los pilotos de las
lanchas y la infraestructura necesaria para la recogida y almacenamiento de
la mercancía.
“Op CHAMAN” desarrollada a principios de año por el CNP y
Vigilancia Aduanera, se detuvo a un individuo de nacionalidad belga, al que
se le intervinieron interviniéndole distintas sustancias utilizadas para la
formación de ayahuasca que entre sus componentes se detecta la presencia
de Dimetiltriptamina o DMT. La operación se saldó con la intervención de:
un litro y medio de DMT (Dimeti ltriptamina); cinco (5) kilogramos de
planta Banisteriosis Caapi en una bolsa; ochocientos (800) gramos de
planta Syrian Rue y otros utensilios para la fabricación de sustancias
estupefacientes.

http://www.interior.gob.es/file/58/58810/58810.pdf