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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 19 de octubre de 2012

OPERACION "CAMPEON":DORRIBO DECLARA HOY IMPUTADO POR CUATRO DELITOS MAS

Jorge Dorribo volverá esta mañana al juzgado de instrucción número 3, que instruye la operación Campeón, para responder por otras cuatro imputaciones, por los supuestos delitos de falsificación de documento mercantil, estafa a una entidad bancaria, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Estas acusaciones derivan de un informe en el que los investigadores profundizan en el recorrido de unas facturas que se usaron para obtener subvenciones públicas, en el que se determina que gracias a diversas compraventas Dorribo logró que una máquina pasara de valer 132.160 euros a 1.637.061, doce veces más.
Según dicho informe de los agentes de Vigilancia Aduanera, para conseguirlo contó con la colaboración del notario Manuel Ignacio Castro-Gil, al que imputan un delito de falsedad en documento público y que ya estaba siendo investigado por un hecho similar en relación con la venta supuestamente fraudulenta de un chalé de Dorribo. También figuran como imputados uno de los responsables de la empresa Coveluma y la exempleada de Nupel que se encargó de realizar las facturas, ambos por falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.
 http://elprogreso.galiciae.com/nova/204066.html