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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 26 de septiembre de 2012

OPERACION "POKEMON": OTROS CUATRO EMPRESARIOS DETENIDOS EN LUGO Y VIGO

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido al menos a cuatro empresarios, dos en Lugo, uno en A Fonsagrada -núcleo de la provincia lucense- y otro en Vigo, en el marco de la Operación Pokemon, informaron a Efe fuentes de la investigación.
Con estos cuatro, son ya siete los empresarios detenidos en la denominada Operación Pokemon, que pretende desarticular una supuesta red de tráfico de influencias para obtener concesiones y contratos públicos.
Las detenciones se han producido a lo largo de la mañana, y según las fuentes consultadas por Efe, podría haber más en las próximas horas.
Un matrimonio de empresarios de la provincia de Ourense, al frente de una compañía relacionada con el sector forestal, también ha sido detenido, al igual que otro empresario de cuya identidad no se ha informado, en la misma provincia.