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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 20 de julio de 2012

EN RELACION AL PAPEL DEL SVA COMO POLICIA FISCAL

EXTRAIDO DE LA PAGINA OFICIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-AEAT. http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/Borrador_del_Plan/sug_inc.pdf

CONJUNTO DE SUGERENCIAS QUE DEFIENDEN
LA CREACIÓN DE UNA POLICÍA FISCAL.

1- SUGERENCIAS: CON RELACIÓN A LA COLABORACIÓN POLICIAL,
SE PROPONE LA DEL APARTADO
NOVENO DEL ART. 103 DE LA LEY 31/1990, DE 27
DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA 1991, PARA ELIMINAR LA
DEPENDENCIA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y QUE LA UNIDAD DE COLABORACIÓN
POLICIAL SEA EL EMBRIÓN DE UNA POLICÍA
FISCAL INTEGRADA POR PERSONAL DE
PERTENECIENTE A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
INSPECCIÓN Y DE VIGILANCIA ADUANERA

2- SUGERENCIA: CREACIÓN DE UNIDADES DE VIGILANCIA
ANTIFRAUDE

RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS :

El Plan de Prevención del Fraude Fiscal es un documento operativo de la Agencia Tributaria.
En materia de colaboración policial en la lucha contra el fraude prevé la suscripción de un
Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para definir en qué términos debe
producirse dicha colaboración para ser más efectiva.Las propuestas recibidas deberán ser
tenidas en cuenta en las conversaciones con el Ministerio de Interior, para suscribir el
mencionado Convenio de colaboración. En cualquier caso, la utilización de Vigilancia
Aduanera para reforzar la investigación y la lucha contra el fraude en todos los ámbitos
funcionales es una decisión asumida.

SUGERENCIA: ASUNCIÓN POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA DE FUNCIONES DE COLABORACIÓN
CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA.

RESPUESTA: La colaboración de Vigilancia Aduanera con el resto de órganos se produce prestando su
apoyo, especialmente, en tareas de investigación patrimonial, descubrimiento de testaferros
o sucesiones de actividad fraudulentas. El papel protagonista de Vigilancia Aduanera para
reforzar la investigación y la lucha contra el fraude en todas las áreas funcionales de la
Agencia Tributaria es asumida por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal.

SUGERENCIA: CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN FISCAL Y DE UNIDADES DE
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FISCAL.

RESPUESTA: La creación de una Oficina de Investigación del Fraude Fiscal, de carácter horizontal, que
actúe como unidad de inteligencia fiscal y la integración de los órganos de ámbito nacional
en una Delegación Central para Grandes Contribuyentes, apuntan en la dirección indicada.
También ha de tenerse en cuenta la colaboración de Vigilancia Aduanera con el resto de
órganos para reforzar la investigación en los diferentes ámbitos funcionales