***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

lunes, 4 de abril de 2011

LA UE SEÑALA A LA COSTA DEL SOL COMO UN FOCO DE LAVADO DE DINERO

EUROJUST ALERTA DE QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS ZONAS MAS SENSIBLES DE EUROPA.

La Unión Europea tiene el foco puesto en la Costa del Sol, a la que considera un vivero de delincuencia económica. Eurojust, el órgano de la UE para coordinar la lucha de los Estados contra el blanqueo de capitales, señala en un informe que "España es el Estado miembro donde se originan con más frecuencia casos de blanqueo de dinero". Y añade: "La Costa del Sol, debido a su situación geográfica, a la presencia de muchos grupos criminales organizados, al número de entidades bancarias y a sus facilidades logísticas y operativas, se ha convertido en una de las zonas de Europa más sensibles a este fenómeno criminal".

El demoledor análisis está contenido en el informe anual de Eurojust de 2007, que fuentes de la lucha contra el blanqueo de capitales en Málaga consideran de plena vigencia. El fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha alertado públicamente del enorme desafío que supone la lucha contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, para la que suele decir que son necesarios más medios materiales y humanos. Seguir la pista del dinero requiere personal especializado y coordinación. Lo contrario es dar ventajas a las mafias y sus operadores legales.

Eurojust es un órgano creado por la UE en 2002 para "fomentar y mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza". En el informe señala que "la mayoría de las actividades de blanqueo de dinero se realizan en la costa mediterránea y las Islas Canarias". "Estas actividades", añade, "están conectadas normalmente con el narcotráfico. Los casos remitidos a Eurojust muestran que los implicados utilizan estructuras profesionales, firmas legales y compañías de inversión. Y continúa el informe: "Los consorcios internacionales ubicados en paraísos fiscales extranjeros actúan como empresas ficticias que ponen en contacto a los tenedores europeos de fondos ilegales con bufetes y firmas de asesores que operan en la Costa del Sol y en la costa mediterránea".
Anonimato y secretismo

La descripción de la criminalidad tipo se ajusta a la retratada por la investigación del caso Ballena Blanca. De hecho, el propio informe hace referencia a este caso, una "investigación de una firma de asesores en la Costa del Sol y de consorcios internacionales que dirigían la actividad de blanqueo".

"Los paraísos fiscales", describe el informe, "como las Islas del Canal, las Islas Vírgenes y el Estado de Delaware, garantizaban el anonimato y secretismo a las partes interesadas que invertían sus fondos ilegales".
http://www.publico.es