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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 26 de agosto de 2010

ZERO: MÓVILES VIRTUALES FINANCIADOS CON HACHÍS.

Zero Móvil, nacido en Murcia hace apenas siete meses, anunció ayer la suspensión temporal del servicio a sus 16.000 clientes, aduciendo problemas "técnicos" en su relación con el grupo Telefónica, el operador que le facilita la red. Zero Móvil, sin embargo, estaba vinculado a una trama de empresas para blanquear fondos del narcotráfico desarticulada en junio por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Los agentes intervinieron entonces 11.100 kilos de hachís ocultos en un cargamento de sardinas congeladas y detuvieron a cinco personas por delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales. La operación incluyó el bloqueo de 38 cuentas bancarias y de siete inmuebles, así como la incautación de ocho vehículos de alta gama y 240.000 euros en metálico. Según la policía, Zero habría recibido fondos por valor de 1,5 millones de euros que pueden tener origen en el narcotráfico.

http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100826/53989243836.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100826/53989243836.html