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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 17 de junio de 2010

SOBRE LA OPERACION "MARLUC" LLEVADA A CABO POR UNIDADES DEL SVA CONTRA EL FRAUDE EN EL IVA.

De los 29 imputados que el Juzgado número 3 de Instrucción de Burgos ha relacionado con la trama del fraude del IVA, cuatro de ellos son burgaleses y pertenecen a dos empresas diferentes. Este tribunal es el que dirige una causa que se extiende a las provincias de Madrid y Sevilla y en la cual los implicados defraudaron hasta 8 millones de euros a la Hacienda Pública, según las pesquisas de la Agencia Tributaria.
Fuentes judiciales informaron de que por ahora se ha tomado declaración a la mitad de los imputados. Todo el proceso lo dirige el juzgado burgalés, sin perjuicio de que en el futuro tribunales de otras provincias puedan unirse a juzgar esta causa.
En total, la Agencia Tributaria ha desmantelado en Burgos seis tramas de fraude del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector de bebidas alcohólicas, que se supone ha defraudado más de ocho millones de euros.
Las operaciones comenzaron en noviembre de 2009 y han finalizado tras siete meses de trabajo con varios registros y la detención de 29 personas en total en Burgos, Madrid y Sevilla.
Según informaron fuentes de la Agencia Tributaria, en la trama han participado 32 empresas que defraudaron más de ocho millones de euros.
La operación, denominada Marluc, comenzó en noviembre de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones presuntamente fraudulentas de una serie de empresas que importaban bebidas alcohólicas de la Unión Europea.
La importación se realizaba a través de un depósito fiscal en Burgos y, en octubre de 2009, la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos de fraude contra la Hacienda Pública, hecho que motivó el inicio de las investigaciones controladas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital burgalesa.
Las tramas cometían el fraude del IVA mediante el sistema de ‘truchas’ y ‘pantallas’, consistente en que las bebidas eran adquiridas exentas de IVA en otros países de la UE e introducidas y almacenadas en un depósito fiscal de Burgos.
La mercancía se transmitía a la empresa ‘trucha’, que las vendía repercutiendo el tributo a otra sociedad ‘pantalla’ sin ingresar ese valor añadido y de esta manera, la empresa ‘pantalla’ se deducía el IVA que le repercutía la empresa ‘trucha’.
Las sociedades se beneficiaban del fraude adquiriendo los productos mucho más baratos, puesto que se ahorraban el pago del IVA, que no ingresaban en ningún punto del entramado. Esta ventaja competitiva les permitía abaratar los precios de mercado.
Como resultado de las actuaciones, se han intervenido 500.000 botellas de bebidas alcohólicas y vino de grandes marcas, varios camiones de cerveza, más de cien cuentas bancarias y 276.000 euros en efectivo.
En estos momentos la investigación sigue abierta puesto que se está realizando un minucioso análisis de la documentación intervenida.
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20100617/juez/imputa/4/burgaleses/dos/empresas/fraude/iva/42B40A70-A0D7-659F-5C9A138D93C80635