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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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lunes, 7 de junio de 2010

LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES LLEGA AL FUTBOL.

España cuenta ya con una transposición de la Directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales, que obliga al sector financiero, abogados, notarios, contables, inmobiliarias, casinos, consorcios y empresas proveedoras de servicios. Su ámbito de aplicación abarca asimismo a todos los proveedores de bienes, cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.

Estos colectivos están obligados a identificar y comprobar la identidad de su cliente y del beneficiario efectivo, y a efectuar un seguimiento de su relación económica con el cliente; a notificar toda sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a las autoridades públicas, habitualmente la unidad nacional de información financiera; y a adoptar medidas de apoyo, como garantizar una formación adecuada del personal y el establecimiento de políticas y procedimientos preventivos internos apropiados.
Ahora, la Unión Europea ha dado un nuevo paso decisivo en la lucha contra el blanqueo en el mundo del fútbol, dos años después de la publicación del informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que identificaba las conexiones entre los mundos del fútbol y el del crimen organizado. A partir de ahora, los clubes de fútbol europeos deberán lograr cada temporada el "equilibrio financiero" en sus cuentas para poder participar en las competiciones europeas, según las normas que acaba de aprobar la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Estas normas, denominadas "juego limpio financiero" de la UEFA, tras una puesta en marcha gradual hasta 2012, entrarán en vigor en la temporada 2013-2014 y sólo se aplicarán en las competiciones europeas, dado que las ligas nacionales tienen sus propios reglamentos.

Estas medidas han sido Impulsadas por el Parlamento Europeo, mediante dos informes relacionados con el tema en los que se identificaba y alertaba sobre las dificultades financieras del fútbol en el viejo continente.

Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al riesgo

El informe del GAFI demostraba que las operaciones de blanqueo se relacionan con la propiedad de clubes de fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos de imagen y los convenios de esponsorización o publicidad. También se emplea el sector del fútbol para cometer otras actividades delictivas, tales como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes (doping) y delitos impositivos.

Aunque está claro que mientras muchos clubes mantienen unas finanzas saneadas, los hay que tienen estrategias más peligrosas. El 54% de los equipos europeos de primera división obtuvieron pérdidas (antes de los traspasos) en el año financiero 2008. De esas pérdidas, los 20 clubes con mayor deuda tienen un déficit acumulado de 344 millones de euros. Una vez sumados los gastos de los traspasos y otras actividades financieras, la deuda asciende a 735 millones de euros.

De hecho, muchos clubes de las federaciones asociadas a la UEFA pudieron salir, incluso cuando los análisis mostraron signos de estar viviendo por encima de sus posibilidades. Por ejemplo, de los 1.650 millones de euros de deudas por traspasos, 550 eran deudas a largo plazo (de más de 12 meses). En otras palabras, los equipos de fútbol contratan jugadores pero no pagan por ellos hasta futuras temporadas.

La inversión a largo plazo en el fútbol es casi anecdótica y sucede que el 65% de los equipos de primera división juegan en estadios que pertenecen a sus municipios, los gastos de los empleados, entre los que se incluyen los jugadores, aumenta anualmente en un 18%, unos 7.000 millones de euros, superando considerablemente el incremento de 10,6% que suponen los ingresos reportados.

La UEFA no contempla dar cobertura a clubes que se hayan acogido a la ley concursal o que mantengan deudas con otros clubes. Así, el Portsmouth inglés, que no podrá disputar competición europea, pesar a ser finalista de la 'FA Cup' tras entrar en administración, y que, después de que se le restaran puntos en la clasificación, perdió la categoría.

La lucha contra la evasión y el blanqueo de dinero cuenta con nuevas e importantes medidas en Estados Unidos, que obligarán a las entidades financieras a informar a la Hacienda norteamericana sobre todas las cuentas y movimientos de titulares residentes en el extranjero y a realizar retenciones del 30 por ciento sobre cada una de las operaciones de pago realizadas. Los niveles de información son tan elevados, que la propia ley da la oportunidad a los bancos de realizarse ellos mismos las retenciones cuando se encuentren con clientes recalcitrantes.
http://www.icnr.es/articulo.php?n=100607043210