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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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lunes, 21 de junio de 2010

LA JUSTICIA TRATA DE ESCLARECER LAS TRAMAS DE LA RED INTERNACIONAL DE VENTA ILEGAL DE LICORES DESTAPADA POR EL SVA

El Juzgado de la capital que investiga la actividad de una red internacional de venta ilegal de bebidas alcohólicas -a la que pertenecía una distribuidora zamorana ubicada en Los Llanos, cuyos dos responsables están imputados en la causa judicial- trata de cuantificar las tramas que conformaban esa organización y el número exacto de personas implicadas en la actividad ilícita. La Agencia Tributaria, cuya inspección a la empresa zamorana por un presunto fraude del IVA originó la investigación judicial, ha concluido ya el informe en el que se establecen las cantidades exactas que le fueron defraudadas por los miembros de la red internacional de tráfico de licores.


Las escasas informaciones que trascendieron cuando se detuvo a siete miembros de la organización, en el momento de su desarticulación en mayo de 2009, apuntaban a un fraude superior a los 30 millones de euros, si bien la implicación de varias sociedades de Madrid, del País Vasco y países de la UE justificaba la complejidad de esta tarea. Hacienda ha indagado sobre la cuota exacta de lo estafado por las sociedades implicadas en el delito de venta ilegal de alcohol, llevado a cabo a través del «sistema carrusel» por el que se crean sociedades fantasma para eludir el pago del IVA y reclamarlo con posterioridad como si con las importaciones efectuadas se hubiera cumplido con ese tributo, obligado sólo para transacciones entre países que no están en la UE.


Por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora que dirige las diligencias de la causa han pasado más de una decena de imputados, a los que se ha interrogado para acotar la investigación antes de calificar los hechos por los que se han visto implicados en la red desarticulada hace ya un año y establecer las penas de cárcel que se exigirá a cada uno de ellos.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2010/06/21/juez-trata-establecer-tramas-red-venta-ilegal-licores/444725.html