***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

lunes, 5 de abril de 2010

OPERACION SVA Y CNP: 22 PERSONAS IMPUTADAS EN UN FRAUDE FISCAL DE 8,7 MILLONES DE EUROS EN BILLETES DE 500 EUROS.

La delegación de la Agencia Tributaria en Murcia ha informado hoy en un comunicado de que esta operación, denominada "Lila" e iniciada en 2007, ha permitido descubrir que esta compraventa estaba concebida para defraudar a la Hacienda Pública y para blanquear ganancias ilícitas.

Así, los agentes descubrieron que se había acordado la venta de tres fincas por empresarios murcianos a otros de Almería y Madrid y se había simulado una sociedad instrumental, administrada por un testaferro carente de recursos, para evitar que la Agencia Tributaria descubriera el fraude fiscal.

Esta sociedad compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales, el mismo día y en la misma notaría, por 24 millones de euros.

Mediante esta compraventa ficticia, la plusvalía se generaba en la sociedad instrumental, de manera que los verdaderos compradores y vendedores eludían el ingreso en la Hacienda Pública de los correspondientes impuestos.

El día de la formalización de las escrituras empleados de entidades financieras abonaron en efectivo 8.660.000 euros en la propia notaría, mediante la entrega de 17.320 billetes de 500 euros, que habían sido transportados en sacas esa misma mañana por una empresa de seguridad, a petición de los compradores.

Este importe se repartió en la notaría, y esa misma tarde los vendedores utilizaron 3,3 millones de euros como parte del precio no declarado en la compra de una finca en el municipio murciano de Águilas, escriturada a un precio muy inferior al real.

En el marco de esta operación, los agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han descubierto una trama de sociedades dedicadas al fraude fiscal que emitían facturas falsas en diversos sectores, principalmente en la construcción.

Entre los 22 imputados, están implicados vendedores, intermediarios, compradores, empleados de entidades financieras y notarías, por su presunta participación o colaboración en la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=333813