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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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lunes, 15 de marzo de 2010

LOS ESPAÑOLES, SEGUN DATOS DEL TESORO, TIENEN AL MENOS 12.500 MILLONES DE EUROS EN CUENTAS OPACAS.

15/03/2010

Los datos del Tesoro, a los que ha tenido acceso CincoDías, muestran que, en 2009, España ingresó 55,9 millones gracias a la directiva del ahorro, que obliga a países como Suiza, Austria o Andorra, entre otros, a aplicar retenciones sobre los rendimientos bancarios que obtiene un no residente europeo en esos territorios. De esa cifra, se infiere que los españoles mantienen al menos 12.500 millones en paraísos fiscales europeos.

La directiva del ahorro, que entró en vigor en 2005, establece el intercambio automático de información cuando un no residente de un Estado miembro obtiene intereses bancarios en otro país comunitario. Sin embargo, Luxemburgo, Austria y Bélgica, lograron incluir un régimen especial que también vincula a países europeos que no forman parte de la UE como Suiza, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y territorios dependientes del Reino Unido como Jersey, Isla de Man o Guernesey. Así, cuando un español abre un depósito en un banco suizo o austriaco, tiene asegurado el anonimato. Sin embargo, el banco está obligado a aplicarle una retención -actualmente del 20%- sobre los rendimientos de ese ahorro. Y el 75% de la retención se envía al Tesoro español. Si estimamos que los españoles con cuentas secretas en países que aplican la directiva del ahorro obtuvieron una rentabilidad del 3% en 2009 -un supuesto muy conservador- se puede establecer que mantienen al menos 12.500 millones en paraísos fiscales europeos.

Una cifra que, en realidad, es mucho mayor, ya que la directiva del ahorro sólo se aplica a los depósitos de las personas físicas. Por lo tanto, es muy fácil sortearla, ya que no rige para fondos, seguros de vida y otros productos financieros más sofisticados. Además, la normativa no se aplica a las empresas y es muy común que un contribuyente utilice una compañía interpuesta para proteger su capital en un territorio off-shore, lejos de la mirada indiscreta de Hacienda. Los datos del Tesoro muestran que la mayor parte de los contribuyentes españoles con cuentas secretas optan por la banca suiza y andorrana. El 80% de los ingresos derivados de la directiva del ahorro proceden de estos dos países. Actualmente, el Gobierno español negocia con Suiza una revisión del convenio de doble imposición que firmaron con el Ejecutivo suizo en 1967 y que ya fue modificado en 2006. Con ello, Suiza, quiere evitar que la OCDE le cuelgue el cartel de paraíso fiscal. Con Andorra, España ya ha cerrado un acuerdo fiscal que entrará en vigor una vez que el Parlamento le dé el visto bueno. ¿Significa esto que Andorra y Suiza eliminarán el secreto bancario? Para nada. Ambos países mantendrán, por la cuenta que les trae, cerrados a cal y canto los archivos de sus bancos. Sin embargo, se comprometen a facilitar información a las autoridades españolas cuando existan indicios de delito y siempre que la Agencia Tributaria aporte pruebas convincentes.

No es ilegal, pero sí sospechoso

Tener una cuenta bancaria secreta es totalmente legal. Un español que viva parte del año en Austria o Andorra es probable que quiera tener una cuenta allí. En ello, no hay ningún indicio de delito. Sin embargo, para las autoridades tributarias siempre resulta sospechoso que un contribuyente opte por ahorrar su dinero en un territorio off-shore. Los datos del Tesoro muestran que en Jersey, una pequeña isla del Canal de la Mancha y bajo soberanía británica, los españoles tienen más ahorros invertidos que en Austria y Bélgica juntos. Resulta extraño que un territorio más pequeño que Madrid o Barcelona, aglutine tanto capital.

Actualmente, Jersey negocia con el Gobierno la firma de un convenio de doble imposición. La crisis ha elevado la presión internacional, liderada por EE UU y Alemania, para acabar con los paraísos fiscales. Ello ha provocado una avalancha de peticiones de los territorios opacos para firmar acuerdos fiscales y, así, abandonar la lista de paraísos fiscales de la OCDE. Junto a Jersey, Hacienda negocia convenios tributarios con Islas Caimán, Isla de Man, Singapur, Hong Kong, Suiza y Luxemburgo. Este año ya han entrado en vigor los tratados fiscales con Antillas Holandesas y Aruba. Ambos territorios ya han desaparecido de la lista de paraísos fiscales de la legislación española, que incluye hasta 40 territorios. Los siguientes en abandonarla serán Andorra y Bahamas. En cualquier caso, una cosa es firmar un tratado y, otra muy distinta, cumplirlo. No será hasta 2011 cuando la OCDE inicie los trabajos para constatar que la multitud de convenios firmados en el último año no quedan en papel mojado.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/espanoles-tienen-12500-millones-cuentas-opacas/20100315cdscdieco_1/cdseco/