***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

miércoles, 31 de marzo de 2010

DE LA OPERACION PIRAÑA I, A LA OPERACION PIRAÑA II...

REDACCIÓN - CAMBADOS Once detenidos y bienes patrimoniales intervenidos valorados en 2.750.000 euros es el balance de un nuevo golpe al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico asestado en Arousa por la Agencia Tributaria, la Fiscalía Antidroga y el Juzgado 3 de Cambados a la organización presuntamente liderada por el cambadés Ramiro Vázquez Roma, en prisión provisional por un alijo de 3 toneladas y media de cocaína interceptado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en 2007 en la denominada Operación Piraña.
Los primeros detenidos, entre los que se encuentran familiares directos del presunto jefe de la red desmantelada y otras personas que actuarían como testaferros, empezaron a prestar declaración ayer en el juzgado de Cambados. La juez sustituta decretó la libertad sin fianza aunque con cargos de todos los que comparecieron ayer. Los interrogatorios continuarán hoy con los demás arrestados.
En este nuevo operativo denominado Piraña II se intervinieron numerosos bienes muebles e inmuebles relacionados con la presunta organización. Así, se han visto afectados 11 inmuebles valorados en algo más de un millón de euros, entre los que se encuentra un hotel en cosntrucción en Ribadumia; 20 fincas rústicas con varias plantaciones de viñedos en Ribadumia y Vilanova, con un valor de 374.000 euros; cinco barcos, valorados en 446.000 euros; y acciones en unos astilleros de Portugal, cuyo valor asciende según los investigadores a 527.000 euros, según fuentes de la Agencia Tributaria.
Además, se bloquearon las cuentas bancarias de los implicados, en las cuales había 370.000 euros. En total, todas las intervenciones autorizadas por la juez de Cambados que instruye las diligencias se acercan a los tres millones de euros.
El negocio náutico que tenían montado, con astillero propio en Portugal, y una empresa domiciliada en Vigo, era utilizado para lavar el dinero procedente del tráfico de estupefacientes mediante facturas falsas que una empresa española emitía por servicios inexistentes a dos firmas navales, asentadas en Vigo y Viana. En total, el importe de estas facturas ascendió a 198.000 euros, según las mismas fuentes.
La Piraña II es fruto de dos años de investigaciones, iniciadas a raíz de la operación contra el narcotráfico. En la causa de blanqueo los arrestos se produjeron en Vilagarcía, Ribadumia, Cambados, Bueu y San Juan de Tabagón, en O Rosal. En total hubo 11 detenciones, pero la cifra de implicados en las investigaciones es de 19 personas, pues algunas de ellas están ahora mismo en prisión, caso del propio Ramiro Vázquez Roma.
Los investigadores sostienen que algunas de las personas imputadas experimentaron en los últimos años un importante incremento de su patrimonio que no está justificado.
Desde la Agencia Tributaria indican también que la relación de este presunto grupo con el tráfico de estupefacientes quedaría probada por el hecho de que varias de las embarcaciones fabricadas y comercializadas a través de las empresas navales de Vigo y Portugal fueron posteriormente aprehendidas en operaciones contra el narcotráfico, o bien porque algunos de sus destinarios finales figuran como imputados en presunto delitos de tráfico de drogas o de blanqueo de capitales. Además, en el marco de la Piraña II se intervino una embarcación de 25 metros de eslora supuestamente fabricada por encargo de un narcotraficante colombiano.


http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/03/31/aduanas-desmantela-trama-blanqueo-narcotrafico-atribuida-vazquez-roma/425112.html