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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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sábado, 20 de febrero de 2010

UN AÑO DE PRISION Y MULTA DE UN MILLON DE EUROS A UN HISTORICO CONTRABANDISTA.

Un año de prisión y multa de un millón de euros para "Ferrazo" por estafar a Hacienda

Juan Manuel Lorenzo se declara autor de dos delitos fiscales en 1996 y 1997, el mismo año en el que Aduanas desmanteló su organización de "rubio batea" e intervino sus mercantes

VIGO Un delito fiscal cometido hace doce años, cuando lideraba la última de las grandes organizaciones del contrabando de tabaco de las rías gallegas propietaria de grandes mercantes y planeadoras, ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados a Juan Manuel Lorenzo Lorenzo, "Ferrazo", uno de los pocos históricos tabaqueros arousanos que no llegó a dar el salto al narcotráfico.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra le ha impuesto una condena de un año de prisión y el pago de un millón cien mil euros en concepto de multa y responsabilidad civil por un delito contra la Hacienda Pública y ha absuelto a su mujer, que compartía banquillo con él, merced al acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía.
"Ferrazo" no presentó declaración de la renta ni de patrimonio entre 1994 y 1997, pese a que obtuvo ingresos millonarios según se desprende de las inversiones que realizó en el Pazo de Lantañón en O Salnés (que había adquirido años antes y figuraba a nombre de su mujer con la que tenía separación de bienes), así como la compra de vehículos de lujo y de cupones de la ONCE y décimos de loteria premiados que, según el fiscal, fueron adquiridos con posterioridad al sorteo. Unas inversiones que rozaron los 300 millones de las antiguas pesetas. La mayoría del incremento patrimonial se produjo en su buque insignia, el Pazo de Lantañón, y puso a la Agencia Tributaria sobre la pista del contrabandista, cuyos pasos eran seguidos muy de cerca por el Servicio de Vigilancia Aduanera que precisamente en 1997 desmanteló la infraestructura de su organización con el apresamiento de los mercantes Sea Prince, Wendy y numerosas lanzaderas, como la Jessy, en la denominada Operación Madriguera, dirigida desde la Audiencia Nacional.
El Ministerio Público consideraba que el fraude fiscal para la Hacienda Pública ascendía a casi 1,2 millones de euros, por lo que solicitaba inicialmente penas que sumaban 8 años de prisión para el matrimonio y una multa superior a los 6 millones de euros.
Para la reducción de la condena se tuvo en cuenta que el delito fiscal del ejercicio 1994 había prescrito; así como las dilaciones indebidas de la causa (se ha juzgado 12 años después de cometido el delito), a la vez que se aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que "Ferrazo" consignó antes del juicio 360.000 euros y aportó una hipoteca de garantía unipersonal por otros 250.000 euros para cubrir en su totalidad la responsabilidad civil.
El histórico tabaquero, defendido por el ex juez de delitos monetarios Luis Lerga, desvinculó a su mujer de todas las acusaciones y asumió en solitario la defraudación declarándose autor de dos delitos contra la Hacienda Pública en 1996 y 1997.
Por el primero de ellos, con unos ingresos de 53.420.000 pesetas y una defraudación de casi 28 millones, aceptó la pena de 6 meses de prisión y multa de 81.141,69 euros. Por el ejercicio de 1997, con ingresos de 255.252.989 millones de pesetas de los que habría defraudado 140 millones, se conformó con otros 6 meses de cárcel y multa de 432.728 euros, además de abonar otros 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

FUENTE...
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/02/20/ano-prision-multa-millon-euros-ferrazo-estafar-hacienda/413297.html