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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 10 de febrero de 2010

EL SVA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES...

La operación es la quinta en importancia de los dos últimos años
Fecha de publicación:
10/2/2010 Esta nueva operación es la quinta en importancia de las que ha desarrollado la Agencia Tributaria en los dos últimos años con el objetivo de desarticular las redes económicas que presuntamente se forman gracias al dinero que dejan las actividades ligadas al tráfico de estupefacientes.
En el año 2008 se realizaron las operaciones Malpolón y Job y en el 2009 la Dourado y la Brétema, que se saldaron con la detención de 48 personas que han sido puestas a disposición judicial con la imputación de blanqueo de capitales, así como con la intervención de bienes y de dinero en efectivo por valor superior a los 100 millones de euros.
La Agencia Tributaria estima que este tipo de operaciones son el resultado de la apuesta realizada por especializar a su personal en la lucha contra la delincuencia económica.
No en vano, el año pasado la Agencia Tributaria, a través de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera, denunciaron 81 delitos de blanqueo de capitales por un total de 370 millones de euros, lo que representa un 23,12% más que durante el año anterior.


FUENTE...
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/02/10/0003_8285070.htm